Vols & Fraude Interne
Identifiez les failles et stoppez la démarque inconnue.
La démarque inconnue et le vol interne peuvent représenter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires d'un commerce. Stocks qui disparaissent, écarts de caisse inexpliqués, matériel qui s'évapore... Ces pertes ne sont pas une fatalité. Mon intervention permet d'identifier précisément les failles et les auteurs, avec des preuves recevables pour une procédure de licenciement pour faute lourde. Pour les cas de détournements numériques, nous activons notre pôle Cyber-Enquêtes. Nous opérons dans le strict respect du cadre déontologique.
Organiser un audit
Preuves au Prud'hommes • Licenciement pour Faute
Agréé CNAPS
Rapports Recevables
Agence 100% Locale
Dispositifs de Preuve Inattaquables
Infiltration (Employé Mystère)
Intégration d'un détective dans vos équipes pour observer de l'intérieur.
- Infiltration de détective (employé mystère)
- Observation des comportements suspects
- Identification des complicités internes
Surveillance Vidéo
Installation temporaire et légale de caméras pour flagrant délit.
- Surveillance vidéo temporaire
- Ciblage des zones sensibles (stocks, caisses)
- Respect du droit du travail et RGPD
Contrôle de Sortie
Vérification inopinée ou systématique des sorties de personnel.
- Contrôle des sorties de personnel
- Inspection des sacs et véhicules (sous conditions)
- Flagrant délit de vol de marchandise
Dossier Juridique
Constitution des preuves pour sanctionner les auteurs.
- Preuves pour licenciement faute lourde
- Rapport circonstancié et horodaté
- Dépôt de plainte pénale si nécessaire
”
Le mot du directeur
"La fraude interne et la concurrence déloyale sont des risques qui se gèrent. Mon engagement auprès des dirigeants est clair : transformer des soupçons en dossier juridique solide pour sécuriser vos décisions, dans le strict respect de la jurisprudence sociale."
Julien Hoang•Directeur d'Enquêtes • Agrément CNAPS
Cadre Légal & Garanties : Droit Social & Enquête
Toute investigation en matière de Entreprises nécessite une rigueur juridique absolue. Chez IKERKETA, chaque mission est réalisée dans le strict respect du Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure, garantissant la recevabilité des preuves recueillies.
Force Probante du Rapport
Nos rapports d'enquête bénéficient d'une reconnaissance jurisprudentielle constante. Ils sont rédigés pour être produits directement devant la juridiction compétente (Juge aux Affaires Familiales, Tribunal de Commerce, Tribunal Judiciaire) et constituent des éléments de preuve déterminants.
Secret & Confidentialité
Soumis au secret professionnel (Art 226-13 du Code Pénal), nous garantissons une confidentialité totale sur l'identité du mandant et la nature des investigations. Cette protection est essentielle, particulièrement dans les dossiers sensibles de Droit Social & Enquête.
Agrément CNAPS
Agence agréée par l’État (CNAPS). Garantie de moralité et de compétence.
Rapport Circonstancié
Photos, heures et constatations précises, sans interprétation subjective.
Respect Légal
Respect de la vie privée et du principe de proportionnalité.
Discrétion Totale
Protocoles de communication sécurisés et anonymat garanti.
Filières Internes Démantelées
Ces procédures ont mis en lumière des modes opératoires sophistiqués, souvent organisés par les employés de longue date.
CAS COMPLET
Démarque Inconnue en Entrepôt Logistique
Tarnos (40)
Contexte & Suspicions
Une entreprise de distribution constatait une démarque inconnue de matériels high-tech de plus de 60 000€ par an, sans pouvoir identifier l'origine des fuites malgré la présence de caméras visibles.
Dispositif Discret
Infiltration d'un détective sous couvert d'intérimaire (préparateur de commandes) pendant 3 semaines. Observation de l'intérieur et identification d'une faille dans la procédure de retour marchandises exploitée par deux chefs d'équipe.
Sanction Légal
Flagrant délit mis en place avec un Huissier et la Gendarmerie. Rédaction d'un rapport circonstancié détaillant le Modus Operandi.
ROI de l'Intervention
Licenciement des auteurs pour faute lourde, arrêt immédiat de la démarque (60K/an sauvés), plainte au pénal.
Affaire de réseau interne complexe.
CAS ANONYMISÉ
Coulage en Caisse & Annulations Abusives
Biarritz (64) - CHR
Contexte & Suspicions
Le gérant d'un établissement de nuit suspectait son responsable de bar de détourner d'importantes quantités d'espèces en utilisant la touche 'Annulation' après encaissement.
Dispositif Discret
Opérations type Client Mystère ciblées et discrètes pour vérifier la remise de tickets de caisse. Croisement des horaires de présence avec l'analyse informatique des annulations de caisse (Z de caisse).
Sanction Légal
Preuve formelle de la soustraction frauduleuse d'environ 300€ par soirée travaillée.
ROI de l'Intervention
Dossier transmis à l'avocat du gérant. Rupture du contrat de travail sécurisée sans indemnités.
Cas typique dans l'hôtellerie-restauration sur la Côte Basque.
CAS COMPLET
Siphonnage de la Flotte de Véhicules
Hendaye (64)
Contexte & Suspicions
Une société de BTP constate une surconsommation anormale de carburant sur le parc de ses engins de chantier stationnés le week-end.
Dispositif Discret
Mise en place d'une surveillance nocturne discrète aux abords de l'entrepôt pendant deux week-ends consécutifs.
Sanction Légal
Identification de deux employés revenant sur site en pleine nuit avec des jerricans personnels. Constatation photographique.
ROI de l'Intervention
Rapport déterminant pour justifier un licenciement pour faute grave.
La preuve par la surveillance terrain reste la plus redoutée.
Interventions & ROI
Rentabilité immédiate en stoppant l'hémorragie de vos stocks.
Audit Suspicions & Action 'Client Mystère'
Dès 450€ HT
Interventions ciblées courtes pour confirmer des vols en surface de vente ou erreurs en caisse.
- Passages en Client Mystère
- Tests d'encaissements (Tiroir caisse)
- Audit sur les vulnérabilités du stock
- Rapport factuel (Attestation)
Surveillance / Infiltration Terrain
Sur Devis
Pour la grande distribution, l'hôtellerie ou la logistique. Détection de filières internes.
- Agent Infiltré ou Surveillance statique
- Horodatage et mise en évidence du 'Modus Operandi'
- Création du dossier de preuve
- Coordination Huissier / Police
Enquête Patrimoniale du Salarié
1 200€ - 2 500€ HT
Si le vol porte sur de gros montants, nous enquêtons sur le train de vie suspect du salarié (OSINT).
- Analyse de train de vie déconnecté des revenus
- Recherche de sociétés écrans (revente de marchandises)
- Action préparatoire à une sanction lourde
Lexique Démarque Secrète
Terminologie opérationnelle du vol en entreprise et de son traitement judiciaire
Démarque Inconnue
Dans le commerce de détail, différence inexpliquée entre le stock théorique et le stock réel ou la caisse. Elle est causée par le vol client (30%), l'erreur administrative, mais surtout par le vol interne par le personnel (jusqu'à 40%).
Coulage
Synonyme professionnel du vol interne de petites sommes ou petits articles de manière régulière par un employé (souvent dans la restauration ou au bar).
Stratagème ou Preuve Déloyale
Piège tendu spécifiquement par l'employeur pour faire chuter un salarié (ex: laisser un billet de 100€ traîner volontairement près de la caisse pour filmer l'employé le prendre). Ces preuves sont souvent annulées par les juges.
Modus Operandi
Le 'Mode Opératoire'. Notre enquête ne se limite pas à dire 'il vole', mais à décrire précisément la méthode (contournement des alarmes, fausses références) pour que vous puissiez sécuriser la faille par la suite.
Infiltration
Action légale consistant à faire embaucher techniquement un détective (via un contrat court/intérim) par l'entreprise afin qu'il puisse observer les processus de l'intérieur, au milieu des salariés suspects.
Flagrant Délit
Infraction constatée alors qu'elle se commet ou vient de se commettre. En matière de vol interne, c'est le Graal juridique. L'Agence Ikerketa prépare la scène pour que l'OPJ ou l'Huissier réalise le Flagrant Délit absolu.
Questions Fréquentes (Recevabilité & RH)
Légalité de l'infiltration et procédures disciplinaires.
Vous subissez des disparitions mystérieuses de stock ?
Contactez-nous urgemment pour infiltrer votre entreprise sans éveiller les soupçons.
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Maillage Stratégique
Services Complémentaires
Une approche globale pour verrouiller votre dossier sur tous les fronts.
Maillage Territorial
Intervention immédiate sur le BAB
Nos équipes sont positionnées stratégiquement pour intervenir en moins de 45 minutes sur les trois pôles urbains majeurs. Expertise spécifique pour infiltration entreprise sur chaque zone.
Note Opérationnelle : Réseau territorial pour une couverture optimale du BAB.
Voir toutes les zones d'interventionDes disparitions de caisse ou de stock ?
Identifions la fuite avant d'agir.
N'accusez personne sans preuve. Mandater un détective privé permet de protéger votre entreprise des vols massifs sans vous exposer juridiquement en cas de licenciement.